1. FAQ SWAGGY

  • 1.1 Registro

    Para crear una nueva cuenta, siga estos pasos:

    1. Haz clic en este enlace: https://id.swagyourlife.com/it/registration
    2. Ingresa tu nombre, apellido, número de identificación fiscal, país de residencia, repite dos veces tanto la dirección de correo electrónico como la contraseña que elijas, ingresa tu número de teléfono y haz clic en “enviar código de verificación” para asociar tu número de teléfono a tu cuenta y, finalmente, si tienes un código de patrocinador, haz clic en Sí e ingrésalo, o haz clic en No si no lo tienes.
    3. Luego, debes aceptar los Términos y Condiciones y confirmar que has leído la Política de Privacidad. En caso de que desees recibir comunicaciones de Swaggy, incluidos los informes diarios sobre la producción de tus máquinas, también haz clic en “Me gustaría recibir promociones Swaggy, nuevos productos y ofertas”. Finalmente, haz clic en “Registrarse aquí”;
    4. Ahora recibirás un correo electrónico con el enlace necesario para activar la cuenta en la dirección de correo electrónico que ingresaste anteriormente;
    5. Al hacer clic en el enlace en el correo electrónico, serás redirigido a una pantalla de confirmación. En este punto, podrás acceder a la aplicación Swaggy con tu dirección de correo electrónico y tu contraseña;
    6. Luego te invitamos a completar el procedimiento KYC para verificar tu perfil y el cuestionario de riesgo, accediendo directamente al enlace https://id.swagyourlife.com/it/sign-in y siguiendo las instrucciones en pantalla.

    Si deseas inscribirte como promotor, después de haber seguido el procedimiento mencionado anteriormente:

    1. Cuando tu procedimiento KYC sea aprobado, encontrarás dentro de la aplicación Swaggy el botón “Ir al VO”, que te llevará a la página de acceso a la Oficina Virtual;
    2. Accede a la Oficina Virtual utilizando las mismas credenciales que utilizas para acceder a Swaggy y haciendo clic en “I’m not a robot”.
    3. Dentro de tu Oficina Virtual, haz clic en el botón “Conviértete en un Promotor Swag” que encontrarás en la parte superior de la pantalla inicial;
    4. Acepta la Política de Privacidad, los Términos y Condiciones, etc., y haz clic en “Concluir el registro”;
    5. Serás redirigido a la página de acceso a la Tienda y, en este punto, accediendo siempre con tu dirección de correo electrónico, tu contraseña y el código 2FA, podrás elegir el Kit de inscripción y concluir el registro con el pago del pedido.

    Si desea registrarse como promotor, siga el procedimiento anterior:

    1. Dentro de su Oficina Virtual, haga clic en el botón “Conviértete en un Promotor” en la parte superior de la pantalla de inicio;
    2. Elija el kit y complete el registro con el pago del pedido (introduzca sus datos personales si se le solicita).
    3. Se le redirigirá a la página de inicio de sesión de su Oficina Virtual y, en ese momento, iniciando la sesión con su dirección de correo electrónico y su contraseña, podrá ver tanto los pedidos que ha realizado anteriormente como cliente como los que realizará como promotor.
  • 1.2 Acceso

    Para acceder a la aplicación Swaggy, desde https://my.swaggyapp.com/login?_locale=es, tendrá que introducir como credenciales la dirección de correo electrónico con la que se registró y la contraseña que eligió durante el registro. A continuación, haz clic en “Continuar”, introduce tu código 2FA y haz clic en “Iniciar sesión”.

    Si recibe un mensaje de error sobre credenciales incorrectas, vuelva a intentarlo primero, prestando atención a los espacios y a las mayúsculas e ignorando la entrada automática. Si el problema persiste, puede restablecer su contraseña haciendo clic en “¿Se Te Olvidó Tu Contraseña?”.

    En caso de que no encuentre el correo electrónico que contiene las instrucciones para restablecer su contraseña en tu bandeja de entrada principal, le recomendamos que compruebe todas las subcarpetas de tu bandeja de entrada (Ofertas, Social, etc.) y la carpeta de Spam.

  • 1.3 ¿Cómo puedo activar el código 2FA?

    Puedes habilitar el código de autenticación de dos factores de forma autónoma accediendo a tu área personal aquí: https://my.swaggyapp.com/

    Una vez que hayas iniciado sesión, deberás hacer clic en el banner “HABILITAR 2FA” en la página principal o en el icono de tu perfil en la parte superior derecha, en la sección “Seguridad”.

    Te invitamos a seguir este video tutorial que te muestra cómo habilitar fácilmente el código 2FA y te recordamos que para habilitar el código 2FA es necesario descargar la aplicación externa Google Authenticator: https://www.youtube.com/watch?v=r5__7319pdM

  • 1.4 ¿Cómo puedo activar el código 2FA?

    En caso de pérdida o extravío de su smartphone o si ha desinstalado accidentalmente la aplicación Authenticator de su dispositivo, para desactivar el 2FA en su cuenta tendrá que ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia en [email protected] y enviar una foto de su cara con un documento de identidad claramente visible en la mano para verificar su identidad.

  • 1.5 ¿Qué tengo que hacer para comprar, vender o enviar crypto?

    Para realizar cualquier operación de compra/venta de criptomonedas a través de Swaggy o enviar criptomonedas a otra billetera, primero debes asegurarte de tener habilitado el 2FA, ya que será necesario ingresar el código 2FA generado por la aplicación Authenticator instalada en tu dispositivo y el código de confirmación que recibirás por correo electrónico durante el procedimiento.

    También debes asegurarte de tener fondos en EUR disponibles en tu cuenta que te permitirán comprar criptomonedas haciendo clic en el icono “CRYPTO” > COMPRA.

    Si ya tienes fondos en una o más criptomonedas y deseas enviarlos a otra billetera, deberás hacer clic en el icono “CRYPTO” > ENVÍA.

    Si deseas vender tus criptomonedas para obtener EUR a cambio, puedes seleccionar siempre el icono “CRYPTO” y luego la opción “VENDER”.

    Para conocer tu dirección de billetera personal en cada criptomoneda disponible, debes hacer clic en el icono “CRYPTO” > RECIBE. De esta manera, podrás seleccionar cualquier criptomoneda disponible en Swaggy y ver tu dirección de billetera personal, incluso a través de un código QR.

  • 1.6 ¿Qué criptomonedas admite el wallet Swaggy?

    Las criptomonedas soportadas por el monedero Swaggy son:

    • BTC (Bitcoin)
    • ETH (Ethereum)
    • LTC (Litecoin)
    • BCH (Bitcoin Cash)
    • DASH (Dash)
    • ZEC (Zcash)
    • POLYGON (Matic)
    • TetherUSD (USDT)
    • Solana (SOL)
    • Dogecoin (DOGE)
  • 1.7 ¿Cómo puedo ver las tasas y los límites?

    Puedes ver todas las tarifas y límites de intercambio de su monedero Swaggy haciendo clic en el icono de su perfil en la esquina superior derecha, en la sección “Tarifas y límites”.

  • 1.8 ¿Qué es la función de ``Convertir``?

    A través de la función CONVERTIR dentro de Swaggy, puedes realizar conversiones directas entre criptomonedas.

  • 1.9 ¿Qué es la función de ``Límite``?

    Gracias a la función de Límite, puedes colocar una orden de conversión entre criptomonedas que solo se ejecutará cuando el precio de los activos alcance el nivel de precio que hayas establecido.

2. KYC SWAGGY

  • 2.1 Cómo llevar a cabo el procedimiento KYC

    Puedes completar el procedimiento KYC para verificar tu perfil accediendo directamente al enlace https://id.swagyourlife.com/it/sign-in y siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla al hacer clic en el banner que te invita a completar tu cuenta con el procedimiento KYC.

    Durante el procedimiento, deberás seguir las indicaciones completando manualmente los datos requeridos y cargando los documentos necesarios para completar correctamente el procedimiento.

  • 2.2 ¿Qué documentos debo subir?

    Para completar correctamente el procedimiento KYC, deberás cargar un documento de identidad y un documento necesario para verificar tu dirección de residencia.

    Como documento de identidad aceptamos los siguientes:

    • Pasaporte
    • Documento Nacional de Identidad (DNI)

    Deberás cargar un archivo para el anverso y otro archivo para el reverso. El sistema solo acepta archivos jpg o pdf y no acepta documentos que caduquen en los próximos 30 días. Recomendamos quitar los documentos de su funda de plástico para evitar posibles reflejos de luz que puedan empeorar la calidad de la foto.

    El carnet de conducir no es un documento aceptado para confirmar tu identidad.

    Los documentos aceptados como prueba de residencia son:

    • Extracto bancario que muestre el logotipo del banco, la fecha de emisión, tu nombre completo como titular de la cuenta y que haya sido emitido en los últimos tres meses.
    • Factura de servicios públicos de gas, electricidad, agua, internet o teléfono fijo, vinculada a la propiedad y que haya sido emitida en los últimos tres meses.
    • Contrato de arrendamiento registrado actualizado con las firmas del propietario y el inquilino.
    • Certificado de residencia emitido en los últimos tres meses.

    En el documento deben estar claramente visibles tu nombre, dirección de residencia, fecha de emisión y la entidad que emitió el documento.

    El documento debe cargarse en formato pdf, debe estar en papel con membrete del emisor y debe mostrar el sello de autenticación de la entidad emisora. No se aceptan capturas de pantalla o fotocopias, no se aceptan auto-certificaciones y no se aceptan pruebas de residencia de bancos en línea.

  • 2.3 ¿Qué dirección hay que cargar?

    Si su domicilio es distinto al que figura en su documento de identidad, deberá indicar su dirección real en el apartado de datos personales, que deberá coincidir con la dirección que figura en su justificante de domicilio.

  • 2.4 ¿En cuánto tiempo tendrá el resultado de la verificación?

    Una vez realizado el trámite, el organismo externo encargado de verificar su perfil tiene un tiempo medio de verificación de 50 segundos, pero en algunos casos se reserva unos minutos antes de comunicar el resultado.

  • 2.5 Qué hacer si no se aprueba el procedimiento

    Si se le pide que repita el procedimiento KYC, se le notificarán las partes que deben modificarse y sólo tendrá que actualizar las secciones notificadas.

  • 2.6 ¿Cualquiera puede ser cliente de Swag?

    Los servicios de intercambio disponibles en Swaggy y el uso de la misma plataforma están disponibles para cualquier usuario residente en Italia, España, Bulgaria y Polonia.

    Además, existen “limitaciones territoriales”. Por esta razón, el procedimiento KYC de las personas residentes en los países mencionados en el siguiente enlace será automáticamente rechazado.

  • 2.7 ¿Quién tiene que rellenar el cuestionario de riesgos?

    El cuestionario debe ser completado por todos los promotores y clientes que tengan una cuenta Swaggy.

3. APP SWAGGY

  • 3.1 ¿Qué es?

    La aplicación de Swaggy te permite tener tu plataforma de intercambio favorita siempre disponible en tu dispositivo móvil. Podrás realizar todas las operaciones de compra y venta de criptomonedas desde tu teléfono inteligente y utilizar cualquier servicio adicional que no esté disponible en la versión web de Swaggy.

  • 3.2 ¿Dónde se encuentra y dónde puedo descargarlo?

    Puedes descargar la aplicación de Swaggy desde los siguientes enlaces:

    • Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swaggy.swaggyapp
    • Apple Store: https://apps.apple.com/it/app/swaggy-app/id1628715281

    O también puedes buscar Swaggy en tu tienda y descargarla desde allí.

  • 3.3 ¿Cuesta algo?

    No, puedes descargar la aplicación Swaggy de forma gratuita.

  • 3.4 ¿Cómo puedo acceder?

    Puedes acceder a la Swaggy App de la misma manera y con las mismas credenciales que utilizas para acceder a la versión web, es decir, utilizando la dirección de correo electrónico que registraste en Swaggy como nombre de usuario e introduciendo tu contraseña y el código 2FA que encontrarás en la Google Authenticator App.

    .

4. CUENTA BANCARIA

  • 4.1 Cómo vincular su cuenta bancaria personal

    Para vincular tu cuenta bancaria personal a tu cuenta de Swaggy, es necesario realizar una transferencia bancaria a Swaggy (las comisiones mínimas son de 5 euros por recarga, por lo que recomendamos enviar un monto mayor).

    Debes acceder a tu área personal en tu cuenta de Swaggy, hacer clic en FIAT > RECARGA. En ese momento verás los detalles bancarios de Swag, a los cuales deberás enviar la transferencia desde tu cuenta bancaria personal externa que deseas cargar.

    La cuenta externa se vincula automáticamente unas horas después de que se haya acreditado el dinero que enviaste.

  • 4.2 ¿Cómo enviar una transferencia bancaria?

    Es muy importante que incluyas como concepto tu código personal indicado en la sección RECARGA, ya que esto facilita y acelera la acreditación del dinero.

    La transferencia debe realizarse desde tu propia cuenta personal a tu nombre, ya que no se aceptan transferencias de cuentas corporativas, Wise, PayPal y similares si no tienen un IBAN personal.

    Solo se aceptan transferencias SEPA, así que asegúrate con tu banco de enviar una transferencia SEPA, ya que no admitimos transferencias internacionales SWIFT.

  • 4.3 ¿Dónde puedo encontrar los detalles de la transferencia?

    Puede encontrar todos los detalles de la transferencia en su aplicación Swaggy haciendo clic en “RECARGA” en la sección FIAT.

  • 4.4 Cuenta bancaria común

    En caso de que tú y otro usuario posean una cuenta bancaria conjunta, solo podrán vincular esa cuenta a una cuenta de Swaggy. De hecho, se reconocerá como válido y único al titular que realice la primera transacción en su billetera Swaggy.

  • 4.5 ¿En cuánto tiempo puedo ver el crédito en mi cuenta?

    Las transferencias suelen tardar entre 2 y 3 días laborables en llegar a nuestros sistemas y ser abonadas en su cuenta Swaggy, dependiendo del tiempo de procesamiento de su banco. 

    Si ha enviado una transferencia a su cuenta Swaggy sin objeto del pago, la transferencia tardará otras 24 horas en ser verificada y abonada manualmente en su cuenta Swaggy.

  • 4.6 ¿Cómo puedo retirar mis fondos?

    Para retirar fondos de tu cuenta Swaggy, desde la sección Fiat, tienes que hacer clic en el botón Retirar. A continuación, deberás seleccionar la cuenta corriente vinculada a Swaggy a la que deseas enviar los fondos e introducir el importe a transferir, antes de confirmar la transacción.

5. SENTYMENT

  • 5.1 ¿Qué es el Sentyment?

    ¿Quieres recibir anticipos sobre el comportamiento del mercado y consejos sobre cuándo comprar o vender tus criptomonedas? ¡Con la inteligencia artificial y Sentyment de Swaggy ahora puedes!

    Sentyment de Swaggy es una herramienta basada en inteligencia artificial capaz de analizar el mercado y proporcionar indicaciones sobre su comportamiento, y por lo tanto, sobre cuándo podría ser más ventajoso comprar y/o vender tus criptomonedas a través de un semáforo rojo, amarillo y verde.

    El semáforo rojo indica que el mercado está en una fase probable de decrecimiento; el semáforo amarillo indica que el mercado está en una fase de incertidumbre; el semáforo verde indica que el mercado está en una fase de crecimiento.

  • 5.2 ¿Cómo se activa Sentyment?

    Para activar Sentyment, inicie sesión en su aplicación Swaggy. En la parte derecha encontrará un banner que le invita a activar la prueba gratuita de 30 días.

    Una vez finalizada la prueba, se le preguntará si desea activar la versión de pago.

  • 5.3 ¿Cuánto costará el servicio después de la prueba gratuita?

    Al finalizar el período de prueba gratuito, tendrás la opción de activar Sentyment manual, disponible en planes mensuales (a un costo de 20.00€ al mes), trimestrales, semestrales o anuales (a un costo de 149.00€ al año).

    Con esta opción, podrás decidir completamente por tu cuenta si seguir las indicaciones de Sentyment y, de manera manual, proceder con las operaciones de compra y venta. Sentyment manual está disponible en planes mensuales (a un costo de 20.00€ al mes), trimestrales, semestrales o anuales (a un costo de 149.00€ al año).

6. SEGURO DE CARTERA

  • 6.1 ¿Qué es Coincover?

    Swaggy le permite proteger su cartera con la tecnología de Coincover, la marca que garantiza los más altos estándares de seguridad para los depósitos de criptodivisas.

    Puede elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades.

  • 6.2 ¿Qué planes puedo elegir?

    Puede elegir entre dos planes diferentes:

    • BASIC con un coste de 25 euros al año. Protección de depósitos de hasta 100.000 dólares sobre la fiabilidad del intercambio.
    • PRO con un coste de 50 euros al año. Protección de depósitos de hasta 250.000 dólares sobre la fiabilidad del intercambio. Hasta 10.000 dólares en caso de robo de cartera.
  • 6.3 Cómo activar Coincover

    Cuando acceda a su aplicación Swaggy, encontrará la sección de protección de Coincover en la parte izquierda, haciendo clic en “SEGURO”.

7. FUTURE VALUE

  • 7.1 ¿Qué es Future Value?

    Future Value es un servicio ofrecido por SWAG que permite analizar y evaluar las mejores criptomonedas disponibles en el mercado.

    El principal objetivo de Future Value es proporcionar al usuario las herramientas necesarias para evaluar el valor global de una inversión. Para Future Value, es crucial empujar al usuario a aprender y usar su propia cabeza haciendo valoraciones basadas en datos objetivos y no seguir el FOMO (Fear Of Missing Out) o los consejos de expertos improvisados.

  • 7.2 ¿Cómo comprar?

    La suscripción puede adquirirse entrando en Swaggy y haciendo clic en la sección Future Value del menú. Dentro de la sección Future Value, el usuario puede elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades. La suscripción sólo se puede pagar en BTC y las cuotas mensuales se tomarán automáticamente.

  • 7.3 ¿Qué planes puedo elegir?

    Los usuarios pueden elegir entre dos planes, según sus necesidades:

    • Base Plan, gratuito, que dispone de un número limitado de análisis de criptomonedas.
    • Pro Plan, disponible por 8,99 euros al mes, que incluye el análisis de todas las criptomonedas del sistema y una sección temática en profundidad.
  • 7.4 ¿Cómo se analiza la calidad y solidez de una criptomoneda?

    Los análisis se realizan con un enfoque objetivo, cuantitativo y científico, sin ningún conflicto de intereses, y se utilizan algoritmos artificiales que recogen y procesan información de múltiples fuentes de datos.

  • 7.5 ¿Qué se calcula?

    Para cada criptomoneda se calcula un valor (el FV Score) que proporciona una evaluación sintética que tiene en cuenta más de 30 parámetros.

    De ellos, los 3 principales macro parámetros son los siguientes:

    • Proyecto, que evalúa la calidad global del proyecto en términos de importancia del caso de uso, innovación, calidad del código, tecnología, posicionamiento en el mercado y grado de descentralización.
    • Hype, que evalúa el alcance de la comunidad, el rumor de las redes sociales, el número de desarrolladores, los inversores, el equipo, etc.
    • Token Economics, que evalúa la capitalización del mercado, la cantidad de moneda en circulación, la estabilidad del precio, la distancia del valor máximo histórico, la posibilidad de staking o mining y las oportunidades de DeFi (finanzas descentralizadas).

    El FV Score varía con el tiempo, ya que los algoritmos de inteligencia artificial aprenden (el llamado machine learning) y la clasificación de las criptomonedas cambia en consecuencia.

  • 7.6 ¿Qué perfiles de riesgo puedo elegir?

    La clasificación de las criptomonedas también varía en función del perfil de riesgo elegido por el usuario (medio, alto o muy alto).
    A medida que aumente el perfil de riesgo, el modelo FV Score dará más preferencia a los parámetros relacionados con el crecimiento potencial de las criptomonedas que en la actualidad. Las criptomonedas con mayor potencial de crecimiento se caracterizan, de hecho, por un mayor riesgo.

  • 7.7 ¿Cuántas criptomonedas se analizan?

    Future Value analiza más de 150 criptomonedas. Cada semana se añaden 2 nuevas criptomonedas y las valoraciones de todas las criptomonedas se actualizan constantemente.

  • 7.8 ¿Qué otras características tiene Future Value?

    Future Value no te permite comprar criptomonedas directamente, pero sí que enumera los Intercambios en los que puedes comprarlas.
    También ofrece al usuario una Cartera en la que se pueden introducir criptomonedas y supervisar su rendimiento. Para cada criptomoneda introducida, se informa también de los principales acontecimientos que le afectan y que tendrán lugar en un futuro próximo.
    También es posible supervisar una criptomoneda antes de comprarlo y hay una función que permite comparar diferentes criptomonedas.

  • 7.9 ¿Tengo derecho a comisiones por registrar a mis clientes en Future Value?

    Sí, las suscripciones de Future Value garantizan comisiones directas e indirectas sobre el valor del producto, según el Plan de Compensación.

8. KYB SWAGGY

  • 8.1 ¿Quién puede abrir una cuenta Swaggy Business?

    La apertura de una cuenta Swaggy Business puede ser solicitada por todas las sociedades, las empresas individuales que realizan actividades comerciales, las asociaciones reconocidas, las fundaciones y las organizaciones sin fines de lucro. 

    La cuenta Swaggy Business no está disponible para empresas individuales o propietarios de números de identificación fiscal que no realicen actividades comerciales, sino que se dediquen exclusivamente a actividades profesionales (como consultores, médicos, profesionales, etc.).

  • 8.2 ¿Cómo puedo abrir una cuenta Swaggy Business?

    Puedes abrir tu cuenta Swaggy Business registrándote directamente aquí:

    https://id.swagyourlife.com/it/business

    Deberás completar todos los campos requeridos, confirmar tu número de teléfono ingresando el código de verificación que recibirás en ese número y, una vez completado todo, recibirás un correo electrónico de confirmación en la dirección de correo electrónico de la empresa con un enlace de activación que deberás hacer clic para activar la cuenta Swaggy Business.

    Una vez confirmado, tendrás acceso al área personal desde donde podrás completar el procedimiento KYB necesario para comenzar a utilizar todos los servicios ofrecidos.

    Durante el registro, deberás ingresar una dirección de correo electrónico empresarial, diferente a la dirección de correo electrónico personal del representante legal que registra la actividad.

  • 8.3 ¿Cómo realizar el procedimiento KYB?

    Para completar el procedimiento KYB, primero debes acceder al área personal de tu cuenta Swaggy Business desde aquí:

    https://id.swagyourlife.com/it/sign-in

    En el área personal de tu cuenta Swaggy Business, haz clic en “COMPLETA IL TUO KYB” y sigue estos pasos:

     

    • Ingresar los datos personales de tu actividad
    • Cargar todos los documentos requeridos durante el procedimiento según el tipo de actividad que estás registrando
    • Ingresar los datos de todos los socios (Shareholders) – Si eres el único propietario del negocio, solo tendrás que completar el KYC una vez marcando las tres opciones que ves durante el procedimiento.
    • Cada uno de los socios deberá completar el procedimiento KYC (Conoce a tu Cliente) y llenar el cuestionario
    • Ingresar los datos del Representante Legal, quien a su vez deberá completar el procedimiento KYC y llenar el cuestionario

    Una vez completado el procedimiento, deberás esperar el resultado.

    El resultado de la verificación dependerá de la integridad de la información y los documentos proporcionados. Si es necesario, el departamento correspondiente puede solicitar documentos adicionales para completar adecuadamente la verificación.

    Cuando el KYB se completa correctamente, recibirás automáticamente un correo electrónico de confirmación.

  • 8.4 ¿Cuáles son los documentos necesarios para registrar una empresa italiana?

    Los documentos a cargar varían según el tipo de actividad realizada por aquellos que solicitan la apertura de una cuenta Swaggy Business.

    Sociedades – Documentos necesarios:

    • Certificado de Registro Comercial actualizado, es decir, emitido en los últimos 3 meses.
    • Documento como prueba de residencia/domicilio comercial de la empresa, emitido en los últimos 3 meses (puede ser un extracto de cuenta, factura de servicios de gas/luz/agua/internet: el documento debe estar a nombre de la empresa y debe mostrar la dirección proporcionada durante la apertura de Swaggy Business).
    • Acta Constitutiva de la empresa.
    • Estatutos/Contratos Sociales.
    • Cualquier otro documento que modifique la estructura societaria.

     Empresas individuales- Documentos necesarios:

    • Certificado de Registro Comercial actualizado, es decir, emitido en los últimos 3 meses.
    • Documento como prueba de residencia/domicilio comercial de la empresa, emitido en los últimos 3 meses (puede ser un extracto de cuenta, factura de servicios de gas/luz/agua/internet: el documento debe estar a nombre de la empresa y debe mostrar la dirección proporcionada durante la apertura de Swaggy Business).
    • En el caso de actividades comerciales en línea y/o si no se dispone de los documentos mencionados anteriormente, también se puede cargar el Certificado de Registro Comercial como prueba de dirección.

    Asociaciones, Fundaciones y otros Entes sin fines de lucro, que no disponen de la Certificación del Registro Comercial – Documentos necesarios:

    • Acta Constitutiva.
    • Estatutos.
    • Acta de la asamblea de nombramiento del Presidente en funciones.
    • Documento como prueba de residencia/domicilio comercial de la organización, emitido en los últimos 3 meses (puede ser un extracto de cuenta, factura de servicios de gas/luz/agua/internet: el documento debe estar a nombre de la organización y debe mostrar la dirección proporcionada durante la apertura de Swaggy Business).
  • 8.5 ¿Cuáles son los documentos necesarios para registrar una empresa española?

    Los documentos necesarios para completar correctamente el procedimiento KYB son los siguientes: 

      • Certificado de constitución (documento que acredita el registro de la empresa) o estatutos (escrituras de constitución o estatutos sociales)
    • Comprobante de identidad y comprobante  de domicilio de cada Beneficiario Efectivo Último, Accionista, Representante Legal, Director, UBO
    • Prueba de autoridad del representante legal para representar a la empresa
    • Extracto del Registro UBO
      • NIF (también conocido como CIF)
    • Modelo 036 con una antigüedad no mayor a tres (3) meses
    • Documentos que demuestran el origen de los fondos de la sociedad

    Los documentos enumerados anteriormente son necesarios si el tipo de actividad que realizas es una de las siguientes:

    • Sociedad Anonima (SA) 
    • Sociedad Limitada (SL) 
    • Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) 
    • Sociedad Colectiva (SC) 
    • Cooperativa (COOP) 
    • Sociedad Civil Privada (SCP) 
    • Comunidad de Bienes (CB) 
    • Sociedad Limitada Unipersonal (SLU) 

    Si estás registrando una Organización sin fines de lucro/Caridad (OSFL), deberías cargar todos los siguientes documentos, ya que son necesarios para completar correctamente el procedimiento KYB:

    • Certificado de constitución (documento que acredita el registro de la empresa) o estatutos (escrituras de constitución o estatutos sociales)
    • Modelo 036 con una antigüedad no mayor a tres (3) meses
    • Prueba de autoridad del representante legal para representar a la empresa
    • Declaraciones para cada beneficiario + extracto del registro mercantil con detalle de todos los beneficiarios
    • Comprobante de domicilio de la empresa
  • 8.6 ¿Debo completar también el cuestionario después de la KYB?

    Sí, es necesario completar el cuestionario para finalizar la KYB de la cuenta Swaggy Business. Una vez que el representante legal haya ingresado los datos de la empresa y después de que todos los socios hayan completado el KYC, deberá cumplimentar el cuestionario para finalizar todo el proceso KYB.

  • 8.7 ¿En cuánto tiempo se obtiene el resultado de la verificación?

    El resultado de la verificación depende de la integridad de la información y los documentos proporcionados. En caso necesario, el departamento competente podría solicitar documentos adicionales para completar adecuadamente la verificación.

  • 8.8 ¿Qué documentos son aceptados como prueba de residencia?

    Los documentos aceptados como prueba de residencia son los siguientes:

    • Una factura de servicios a nombre de la entidad que solicita la apertura de Swaggy Business, con la dirección de residencia y la fecha claramente visibles, ya que el documento no debe haber sido emitido en los últimos 3 meses.
    • Un extracto bancario a nombre de la entidad que solicita la apertura de Swaggy Business, con la dirección y la fecha claramente visibles, ya que el documento no debe haber sido emitido en los últimos 3 meses.
    • En el caso de actividades comerciales en línea y/o si no se dispone de los documentos mencionados anteriormente, también se puede cargar el Certificado de Registro Comercial como prueba de dirección.
  • 8.9 ¿Qué hacer si el procedimiento no ha sido aprobado?

    En caso de que se te solicite repetir el procedimiento KYB, se te indicarán las secciones que debes modificar y deberás actualizar exclusivamente esas secciones.

  • 8.10 ¿Qué sucede si cambia el representante legal de la empresa?

    Si durante la relación con SWAG, la empresa cambia su representante legal, según lo previsto en los T&Cs aplicables, el representante legal debe informar a Swag a través del servicio de atención al cliente por correo electrónico, adjuntando también la certificación del registro comercial que certifica su titularidad como representante legal.

  • 8.11 ¿Puedo comprar productos Swag con mi cuenta Swaggy Business?

    Sí, puedes comprar productos Swag utilizando tu cuenta Swaggy Business. Podrás acceder a tu área personal en la tienda y ver todos los productos que se pueden adquirir con la cuenta Swaggy Business.